证券代码：002560             证券简称：通达股份   公告编号：2023-063

【资料图】

               河南通达电缆股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 6 月 2

日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实到

董事 7 人，会议由董事长马红菊女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件

的要求，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   本次董事会审议通过了以下决议：

   （一）经审议，会议以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果，通过了《关

于日常关联交易额度预计的公告》。

   关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。

   根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司预计将与关联方河

南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过 6,000 万元。具体内容详

见公司于 2023 年 6 月 3 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》。

   独立董事对该事项经过了的事前审查，并就此议案发表了事前认可意见和独

立意见。

   《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、

《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

特此公告。

                  河南通达电缆股份有限公司董事会

                       二〇二三年六月三日

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